Įmonių grupės „ALITA", AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2010 m.

balandžio 27 d., priimti sprendimai:

 1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas.

Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas paskelbtas.

2. Auditoriaus  išvados paskelbimas.

Auditoriaus išvada paskelbta.

3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje:       nėra

4.2. Koregavimai, susiję su reorganizavimu:

       Nepaskirstytasis  pelnas (nuostoliai) perkelti iš AB „ALITA":      3.124  tūkst. Lt arba 905 tūkst. EUR

4.3. Grynasis  finansinių metų pelnas (nuostoliai):                           (526) tūkst. Lt arba (152) tūkst. EUR

4.4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai):       nėra

4.5. Pervedimai iš rezervų:    nėra

4.6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje:      2.598 tūkst. Lt arba 752 tūkst. EUR

4.7. Pelno paskirstymas:

• į kitus rezervus neskirstytas,
• dividendai nebus mokami.

4.8. Nepaskirstytas  pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus: 2.598 tūkst. Lt arba 752 tūkst. EUR.

5. 2009 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti 2009 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.

6. Audito įmonės „KPMG Baltics" UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimo tvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti audito įmonės „KPMG Baltics" UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimą ir nustatyti apmokėjimą  85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) litų  ir  PVM už vienerių  finansinių metų auditą.

7. Nepriklausomo audito komiteto nario atšaukimas ir naujo nario rinkimai.

Nuspręsta: Atšaukti Audito komiteto nepriklausomą narę Oną Katlauskienę ir patvirtinti naują Audito komiteto nepriklausomą narę Vydą Marcevičienę.

Papildomą informaciją teikia: Paulius Kibiša, tel. (8 315) 57243

Paulius Kibiša,

Generalinis direktorius, tel. (8 315) 57243